Lelang Crypto: Di mana BitCoin Ditangkap Berakhir?

Dari hari-hari awal mereka , cryptocurrency telah dikaitkan oleh banyak orang dengan pasar gelap dan kegiatan terlarang. Fitur Bitcoin memungkinkan pembayaran langsung dilakukan dari satu pihak ke pihak lain tanpa melibatkan lembaga keuangan, juga telah digunakan sebagai cara untuk menghindari kontrol institusional dan menyelesaikan transaksi ilegal.

Baru-baru ini studi dari University of Technology Sydney (UTS) menemukan bahwa “kira-kira seperempat dari pengguna Bitcoin dan satu-setengah dari transaksi Bitcoin yang terkait dengan aktivitas ilegal”

Di sisi lain, mengingat bahwa ada hampir 28,5 juta dompet Bitcoin yang menyimpan lebih dari 0,001 BTC dan banyak pengguna memiliki beberapa dompet - dengan beberapa tidak aktif - besarnya fenomena ini sangat berkurang .

Apapun, itu adalah fakta bahwa beberapa kegiatan ilegal dilakukan dengan cryptocurrency. Meskipun tampaknya cukup sederhana untuk mengambil akun fiat atau uang tunai yang sesuai, sifat dari cryptocurrency membuat proses ini jauh lebih rumit. Mari kita menganalisis beberapa kasus di mana pihak berwenang pemerintah menyita aset cryptocurrency karena kegiatan ilegal dan mencari tahu di mana mereka berakhir.

Otoritas internasional tidak mencoba meremehkan masalah ini. Europol baru-baru ini mengakui bahwa “tiga hingga empat miliar uang kriminal di Eropa sedang dicuci melalui cryptocurrency”.

Direktur Eksekutif Europol Rob Wainwright menggarisbawahi bahwa:

“Hasil dari aktivitas kriminal sedang diubah menjadi Bitcoin, dibagi menjadi jumlah yang lebih kecil dan diberikan kepada orang-orang yang tampaknya tidak terkait dengan para penjahat tetapi yang bertindak sebagai 'keledai uang'. Keledai uang ini kemudian mengubah Bitcoin kembali menjadi uang tunai sebelum mengembalikannya ke para penjahat ”.

Jalan Sutra
Dalam skenario yang rumit ini, jaksa internasional bereaksi dengan melakukan beberapa operasi polisi yang penting. Salah satu operasi yang paling terkenal dilakukan pada Oktober 2013 dengan penutupan Jalur Sutra .

Silk Road adalah situs web yang dioperasikan sebagai pasar gelap online untuk menjual obat-obatan terlarang, dan menggunakan Bitcoin untuk menyelesaikan kesepakatan antara pengguna situs. Setelah dua tahun penyelidikan, Biro Investigasi Federal AS (FBI) menangkap pendiri dan menyita lebih dari 170.000 Bitcoin, yang pada saat itu, menyumbang sekitar 1,5 persen dari seluruh Bitcoin yang beredar.

Penutupan Silk Road bukan satu-satunya kegiatan yang dilakukan oleh otoritas internasional untuk melawan pasar gelap di sekitar mata uang cryptocurrency. Pada November 2014, polisi Hesse, Jerman, bersama dengan Europol dan FBI, beroperasi melawan toko online ilegal Hydra dan Silk Road 2.0, yang juga terlibat dalam penjualan obat-obatan.

Menurut penegak hukum, toko-toko ini digunakan oleh sekitar 150.000 orang, yang setiap bulan digunakan untuk membeli obat senilai jutaan euro menggunakan Bitcoin. Operasi ini mengakibatkan penyitaan 126 Bitcoin dari pemilik situs web.

Kasus Bulgaria
Tapi mungkin operasi paling mengesankan yang diluncurkan oleh otoritas internasional telah dilakukan pada 19 Mei 2017 oleh polisi Bulgaria dengan dukungan Pusat Penegakan Hukum Eropa Tenggara (SELEC). Pasukan gabungan menghentikan kelompok kriminal terorganisir yang merekrut petugas bea cukai yang korup di banyak negara Eropa, dengan tujuan untuk menyusupi virus dalam sistem komputerisasi pabean dan menghindari pembayaran pajak.

Pelanggar memilih Bitcoin sebagai cara menginvestasikan uang yang dihasilkan oleh kegiatan mereka, mengingat mereka agak sulit dilacak. Sebagai hasil dari penyelidikan polisi, jumlah yang mengejutkan dari 213.519 Bitcoin telah disita.

Lelang Cryptocurrency
Perebutan cryptocurrency semakin menjadi hasil investigasi internasional, dengan contoh-contoh dari ukuran ini yang diambil di banyak negara termasuk AS, Jerman, Bulgaria dan Inggris . Otoritas nasional sudah mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan koin yang disita. AS adalah salah satu negara pertama yang mendekati masalah ini dan mulai mengatur lelang yang menjual cryptocurrency yang sesuai.

Layanan Marshals Amerika Serikat (USMS), sebuah lembaga penegak hukum federal di Departemen Kehakiman AS, melelang berbagai lot Bitcoin yang berbeda yang ditangkap oleh otoritas negara yang berbeda. Salah satu penjualan terbaru telah diadakan pada 11 Januari 2018 di mana USMS melelang total 3.813 Bitcoin dalam tiga lot berbeda masing-masing dari A) 2.500; B) 500; C) 813.

Mengingat nilai Bitcoin di sekitar 11.500 USD pada hari penutupan lelang (19 Januari), hasilnya memberikan jumlah sekitar $ 44 juta dalam pendapatan kepada negara. Demikian pula, di Jerman, otoritas negara Hesse berharap memperoleh jutaan dari penjualan 126 Bitcoin yang disita.

Bagaimana dengan Bulgaria? Menurut perhitungan , nilai dari 213.000 Bitcoin yang disita akan cukup untuk membayar seperlima dari hutang nasional Bulgaria. Saat ini, proporsinya akan sedikit berbeda karena utang negara itu sekitar $ 16 bln sedangkan nilai pot bitcoin akan menjadi sekitar $ 2 miliar.

Namun hari ini tidak jelas apakah pihak berwenang benar-benar memiliki koin-koin ini. Kepala Kantor Penuntut Khusus Bulgaria, Ivan Geshev, baru-baru ini mengatakan bahwa Kantor Kejaksaan dan Kementerian Dalam Negeri tidak menyita Bitcoin.

Lebih banyak lelang yang akan datang
Perjuangan melawan penyalahgunaan dana untuk membiayai pasar gelap dan kegiatan terlarang harus mengikat lebih banyak kegiatannya terhadap penggunaan mata uang kripto. Mengingat kecepatan ekstrem melalui mana cryptocurrency dapat dipindahkan antara dompet, negara, dan benua, kolaborasi yang lebih kuat antara otoritas internasional juga diperlukan untuk melakukan operasi khusus.

Merebut dan kemudian melelang cryptocurrency, dalam kasus penggunaan ilegal yang dikonfirmasi, dapat menjadi penghalang kuat bagi pengguna kriminal dan, dalam beberapa kasus, sumber pendapatan yang baik untuk pendapatan negara.

Keseragaman antara berbagai otoritas internasional mengenai pendekatan mengenai prosedur pelelangan bisa menjadi pengembangan yang diinginkan, untuk menjamin proses yang adil dan transparan di sekitar redistribusi aset cryptocurrency. Proses identifikasi yang ketat juga dapat menjamin bahwa para peserta tidak terhubung dengan kegiatan terlarang, dan untuk menghindari proses untuk memulai kembali.
Share: