Hong Kong Melihat Cryptocurrency sebagai 'Sedang-Rendah' ​​Risiko dalam Kejahatan Keuangan

Financial Services and Treasury Bureau (FSTB) Hong Kong telah menyimpulkan bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin menimbulkan risiko sedang hingga rendah dalam kejahatan keuangan, mengatakan juga bahwa cryptocurrency memiliki sedikit dampak pada kejahatan terorganisir.

Laporan 132 halaman berjudul "Pencucian Uang dan Pengkajian Risiko Pembiayaan Teroris" menyatakan :

“Antara 2013 dan 2017, ada 167 laporan terkait Bitcoin ke HKPF (Hong Kong Police Force). Sebagian besar laporan melibatkan pemerasan menggunakan ransomware (seperti serangan 'WannaCry' baru-baru ini), dan angkanya relatif rendah dibandingkan dengan yang ada di yurisdiksi lain. Investigasi dan intelijen tidak menyarankan VC (mata uang virtual) digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam pelanggaran predikat lazim lainnya (misalnya, obat-obatan, penyelundupan barang dutiable) atau TF (pendanaan teroris). Tingkat ancamannya rendah. ”

Surat kabar itu menambahkan bahwa sementara ada pencucian uang yang inheren dan kerentanan pendanaan teroris yang berasal dari mata uang digital, "tampaknya tidak ada dampak yang terlihat mempengaruhi keseluruhan risiko" di wilayah itu sejauh ini.

"Risiko VC dinilai sedang-rendah," tambah laporan itu.

Ia juga menyatakan bahwa instansi pemerintah yang bersangkutan (termasuk FSTB), lembaga penegak hukum, regulator keuangan, dan lainnya berkolaborasi untuk menentukan risiko yang terkait dengan mata uang digital pada umumnya dan penawaran koin awal (ICO) pada khususnya.

Laporan tersebut mencatat lebih lanjut:

“Meskipun kami belum menemukan risiko besar dalam metode pembayaran atau komoditas yang baru berkembang ini, ini adalah area yang berkembang pesat yang membutuhkan pemantauan berkelanjutan.”

Hong Kong mengeluarkan peringatan tentang ICO
Regulator keuangan Hong Kong, Securities and Futures Commission (SFC), mengeluarkan peringatan pada Februari untuk mengingatkan pertukaran mata uang digital tentang apa yang tidak boleh mereka lakukan.

SFC mengatakan dalam sebuah pernyataan:

“SFC telah mengirim surat kepada tujuh bursa cryptocurrency di Hong Kong atau dengan koneksi ke Hong Kong [...] memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh memperdagangkan mata uang kripto yang merupakan 'sekuritas' sebagaimana didefinisikan dalam Securities and Futures Ordinance (SFO) tanpa lisensi."

Kejahatan dan cryptos saling terkait
Regulator di seluruh dunia menghadapi tantangan besar karena mata uang kripto dianggap terkait dengan kejahatan keuangan karena kurangnya peraturan yang dapat ditegakkan.

Sebuah studi oleh ThreatMetrix dirilis awal tahun ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar cryptocurrency telah menarik penjahat cyber yang ingin mengeksploitasi kerentanannya.

ThreatMetrix Q4 2017 Cybercrime Report mengklaim pasar kripto menawarkan peluang bagi para penjahat untuk terlibat dalam penipuan, pencucian uang, penipuan, dan kejahatan dunia maya lainnya dengan tetap merahasiakan identitasnya.
Share: