Mengapa Predictive Analytics Diperlukan untuk Memerangi Penipuan Transaksi Blockchain

Blockchain memiliki potensi revolusioner untuk mengubah tidak hanya transaksi orang-ke-orang tetapi juga organisasi, industri, dan seluruh struktur sosial. Konsep buku besar desentralisasi abadi saat ini digunakan untuk mengubah sektor mulai dari perawatan kesehatan ke Hollywood. Beberapa pakar web telah menyebut blockchain platform teknologi utama untuk Web 3.0.

Ada banyak kepentingan utama dalam blockchain sekarang, dan banyak kegembiraan dan inovasi dalam komunitas blockchain . Keriuhan saat ini tidak hanya melebihi kemampuan teknologi blockchain, tetapi jumlah uang yang mengalir melalui entitas blockchain. Telegram memecahkan rekor ICO sebelumnya pada awal 2018 dengan meningkatkan $ 1.7 miliar dalam penjualan token. Penggemar crypto biasa yang membeli $ 100 dalam Bitcoin pada tahun 2011 akan memiliki hampir $ 3 miliar dalam Bitcoin jika mereka menahan pembelian asli tersebut.

Dan seperti hampir semua lingkungan lain dalam sejarah manusia yang mengalami aliran uang dan kegembiraan mendadak, ruang cryptocurrency telah menjadi tempat berburu utama bagi pencuri dan penipu.

KELUAR DARI SCAM DAN PHISHING
Dunia ICO penuh dengan penipuan keluar, di mana individu atau kelompok melalui gerakan menjalankan ICO nyata - membangun situs web, memalsukan daftar staf, merilis kertas putih, dll - dan kemudian mengantongi keuntungan dari penjualan token mereka dan menghilang. Sebuah laporan baru-baru ini menyimpulkan bahwa 80% ICO yang mengejutkan adalah penipuan. Sebuah perusahaan bernama Modern Tech baru - baru ini menarik scam keluar dan menghasilkan $ 660 juta.

Namun, phishing mungkin menjadi masalah yang lebih besar dalam komunitas cryptocurrency. Phisher berperan sebagai penyedia dan layanan crypto yang sah, seperti dompet dan ICO baru yang menjanjikan, dan kemudian memanen kredensial login dan transaksi crypto. Phishing mengalihkan sekitar 10% dari semua dana yang diberikan investor kepada ICO. Phisher mencuri hampir $ 1 juta dari Bee Token dengan mengakuisisi email investor dan memikat investor untuk penjualan token palsu.

Phisher mungkin berpura-pura menjadi tokoh terkenal - satu scammer yang disamar sebagai Elon Musk di Twitter, men-tweet sebuah hadiah Ethereum dengan imbalan setoran kecil, dan memiliki jaringan bot yang memperkuat tweet, jadi sepertinya populer dan sah. Phisher mengambil peniruan lebih jauh dengan meretas akun Twitter resmi yang sebenarnya dari Vertcoin dan menawarkan “giveaway” palsu serupa dengan menggunakan alamat dompet yang tidak terkait dengan perusahaan. Telegram mengumpulkan dana besar melalui penjualan pribadi kepada investor tetapi belum mengumumkan ICO publik. Scammers mengambil keuntungan dari keheningan Telegram kepada pers dan publik atas penjualan token untuk meluncurkan situs web yang mengklaim menawarkan token Telegram.

PHISHING MEMBATASI POTENSI BLOCKCHAIN
Scamming adalah ancaman bagi dunia blockchain sebagian karena mengancam dasar-dasar demokrasi transaksi cryptocurrency. Banyak penggemar crypto beralih ke blockchain sejak awal karena itu memberikan cara revolusioner untuk menangani transaksi tanpa pengawasan dari pengawas pihak ketiga.

Karena blockchain mengandalkan platform teknologi tanpa kepemilikan pusat daripada pengawas pihak ketiga seperti bank atau pemroses pembayaran untuk memverifikasi transaksi, itu menjadi teknologi ideal bagi para pemikir bebas dan pengusaha yang dapat membangun dan berkembang dalam ruang tanpa menjadi ramai. oleh Visa atau Bank of America. Dunia blockchain tidak hanya membanggakan teknologi, tetapi komunitas pengusaha berbagi ide. Bukan kebetulan bahwa dua cryptocurrency paling menonjol (Bitcoin dan Ethereum), serta banyak lainnya, adalah open-source. Peminat Cryptocurrency sering senang untuk berkolaborasi dengan satu sama lain dan bersedia mengambil kesempatan untuk mendukung ide-ide baru.

Blockchain kadang-kadang disebut teknologi tanpa kepercayaan, tetapi kehadiran phishing dan penipuan lainnya menunjukkan bahwa masih ada banyak ketidakpercayaan di dunia cryptocurrency. Aktor-aktor jahat yang menciptakan keraguan dan ketakutan melalui penipuan dan pencurian menahan semangat demokrasi dunia cryptocurrency, mengecewakan kolaborasi antara pengusaha dan meyakinkan pendatang baru yang ragu-ragu dari crypto untuk kembali ke sistem mata uang fiat yang dikendalikan secara terpusat. Jika seseorang di ujung lain dari transaksi cryptocurrency dengan mudah bisa menjadi penipu, lalu mengapa berpartisipasi dalam cryptocurrency sama sekali?

Mungkin tidak ada cara untuk membuang scammers dari dunia cryptocurrency sepenuhnya, tetapi ada perusahaan yang mengembangkan alat untuk mendeteksi dan menghapusnya ketika mereka muncul, menghasilkan ketenangan pikiran untuk pedagang kripto individu dan membuat seluruh bidang lebih sulit bagi para pencuri untuk dieksploitasi. Analisis prediktif adalah salah satu alat yang sangat kuat.

ANALISIS PREDIKTIF
Banyak penipuan crypto membutuhkan pengiriman cryptocurrency daripada uang tunai. Ini adalah praktik umum di dunia ICO untuk menjual token baru sebagai imbalan untuk Ethereum atau cryptocurrency populer lainnya. Penipuan giveaway seperti klaim Elon Musk palsu mereka memerlukan transaksi cryptocurrency kecil untuk menetapkan alamat untuk mendistribusikan giveaway.

Analisis prediktif menggunakan riwayat transaksi dompet untuk menilai apakah mereka memiliki pola perilaku yang dapat dipercaya. Karangmenggunakan blockchain untuk memberikan skor analitik prediktif untuk membantu melindungi konsumen crypto secara terus menerus. Coral terus membangun basis data penipuan atau phishing jahat dan mencurigakan dan alamat terkait. Setiap kali seorang pedagang kripto yang menggunakan Coral menganggap transaksi dengan dompet, mereka dapat berjalan melalui crawler blockchain terdesentralisasi Coral, yang disebut Trawler. The Trawler menilai asosiasi dompet dengan perilaku curang dan menugaskan Anonim Blockchain Trust Score (ABTS). ABTS yang rendah menunjukkan bahwa Trawler telah mendeteksi situasi mencurigakan di dompet, seperti riwayat transaksi yang melibatkan sejumlah besar dana dari database penipuan phishing yang terus bertambah.

Coral terintegrasi ke dalam sebagian besar dompet dan bertukar antarmuka pengguna, yang berarti itu bisa, misalnya, muncul untuk memperingatkan investor ICO sebelum memberikan crypto ke situs web ICO yang bercanda. Coral juga dapat digunakan untuk meningkatkan praktik KYC / AML yang memerangi pencucian uang dan penggunaan dana ilegal lainnya; mencetak pemilik dompet yang teridentifikasi identitas dan mendukung deposit tantangan memastikan entitas yang diverifikasi KYC sebenarnya terkait dengan dompet yang mengaku milik mereka.

Phishing adalah masalah besar dalam komunitas kripto, tetapi analisis prediktif akan membuktikan alat yang ampuh untuk mendeteksi dan menghilangkan scammer. Coral dan perusahaan mitranya membuat perangkat ini tersedia untuk pedagang kripto sehari-hari.
Share: