India: $ 7 Juta Cryptocurrency Scam Dipohon Menentang Curbs Bank Sentral

The Rs.500 crore ($ 7.3 juta) Money Trade Coin (MTC) saga terus meningkat di ibukota keuangan India . Pihak berwenang menangkap seseorang sehubungan dengan masalah ini, dan mengejar penyelidikan.

Seperti diberitakan pada 5 Juni, Polisi Mumbai menangkap geng curang setelah mereka memancing orang-orang dengan janji palsu tentang pengembalian yang baik dan kewarganegaraan asing. Disebut "The Flintstone Group," perusahaan ini beroperasi di bawah kedok perusahaan real estate sejak 2016 dan menawarkan cryptocurrency kepada orang-orang yang tidak menaruh curiga.

Namun, investor yang tidak puas mendekati polisi setelah perusahaan gagal memberikan keuntungan. Selanjutnya, polisi melakukan penggerebekan di kantor perusahaan. Sayangnya, tersangka utama pada saat itu melarikan diri dari negara, meninggalkan penyelidikan terbatas pada karyawan organisasi.

Sekarang, laporan tambahan telah mengkonfirmasi penangkapan Taha Kazi, yang diduga memberikan "dukungan teknis" kepada organisasi curang tersebut.

“Beberapa orang telah melayang-layang perusahaan sekitar satu tahun lalu dan meluncurkan cryptocurrency mereka sendiri yang disebut“ Money Trade Coin (MTC) ”, di mana mereka menjanjikan pengembalian tinggi dan memikat orang untuk berinvestasi tentang Rs. 500 crore ke dalam skema-nya ”kata seorang petugas polisi.

Akan Panjang untuk Legitimasi
Untuk membuat urusan mereka tampak sah, terdakwa mengambil tindakan ekstrim dalam upaya untuk menutupi semua jejak dan menipu investor. Sebagaimana dinyatakan oleh laporan, para tersangka yang diajukan sebagai pejabat Departemen Keuangan Uni dilengkapi dengan kartu ID palsu.

Menariknya, MTC adalah salah satu pihak yang mendekati Pengadilan Tinggi Delhi untuk mengajukan petisi kepada bank-bank baru-baru ini terhadap pembatasan cryptocurrency, sebagaimana diungkapkan oleh sumber daya industri lokal CryptoKanoon. Sebuah jumlah dari yang sah perusahaan cryptocurrency telah mengajukan petisi terhadap Reserve Bank of melingkar kripto-membatasi India dari April, yang semuanya kini telah diklaim oleh Mahkamah Agung India.

Upaya itu membuahkan hasil bagi organisasi, karena lebih dari 25.000 orang, sebagian besar orang India, menginvestasikan uang mereka dalam token MTC.

Upaya Polisi dalam Ayunan Penuh
Komisaris Polisi Distrik Param Bir Singh memberi tahu stasiun berita lokal NDTV bahwa lebih dari 53 laptop, stempel karet, dan dokumen palsu lainnya telah disita selama penggerebekan dan polisi memeriksa semua bukti.

Namun, masih belum diketahui bagaimana pengoperasian raket yang rumit, termasuk rincian teknis, rekening bank, dan peran pemilik.

Sebuah kasus terdaftar terhadap lima tersangka sehubungan dengan kejahatan, dan polisi tetap waspada.

Insiden seperti ini menambah negatif cryptocurrency, dan sangat menghambat regulasi mereka. Penipuan ini telah tergali pada saat bank sentral negara secara aktif menindak aset-aset digital. Selain itu, otoritas pusat menempatkan larangan pada bank yang berinteraksi dengan perusahaan cryptocurrency, yang mulai berlaku pada 6 Juli.
Share: