India: Multi-Million Cryptocurrency Scam Busted Setelah Investor Mengingatkan Polisi

Cabang kriminal dari modal keuangan India rusak penipuan multi-juta cryptocurrency pada 5 Juni 2018.

Beroperasi di bawah kedok perusahaan real estate sejak tahun 2016, kelompok Flintstone menjual gaya hidup rumah Carribean dan menjanjikan kewarganegaraan di negara-negara Afrika kepada para investor yang tidak puas dengan dalih membiarkan mereka menggunakan cryptocurrency “segera menjadi hukum” - MoneyTradeCoin (MTC).

Digunakan sebagai umpan bagi para investor, kelompok itu meyakinkan bahwa menempatkan lebih banyak uang dalam koin akan meningkatkan kemungkinan kewarganegaraan, dan kemudian menyamakan ke hasil yang lebih tinggi. Dengan ini, perusahaan mampu menyedot ratusan crores Rupee India (senilai puluhan juta dolar AS).

Kecurigaan Investor Aroused
Sesuai dengan Kepolisian Mumbai, sekelompok pengusaha memperingatkan otoritas awal tahun ini tentang bisnis penipuan. Secara kolektif, mereka telah menginvestasikan lebih dari Rs 1.7 crore (US $ 253.130) di perusahaan real estat dan dijanjikan pengembalian yang tinggi. Namun, kecurigaan mereka muncul ketika para eksekutif grup Flintstone tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mereka dan sering melewatkan tanggal pembayaran.

Diduga, keributan itu berlarian di bawah hidung para polisi, dengan Polisi Mumbai menyatakan bahwa beberapa orang terlibat dalam bisnis ini dengan imbalan komisi. Saat ini, peran mereka sedang diperiksa.

Pada tanggal 4 Juni, polisi menggerebek kantor perusahaan dan menahan dua orang yang terlibat dengan perusahaan palsu tersebut. Diduga otak dari operasi - direktur pelaksana Flintstone Group Amit Lakhanpal - tetap melarikan diri dan polisi menduga bahwa ia mungkin telah diberitahu tentang serangan beberapa hari sebelumnya, dan melarikan diri dari negara itu dalam upaya untuk melarikan diri dari pihak berwenang.

Sementara itu, lebih dari 70 karyawan tidak punya tempat untuk dituju, dan polisi mempertanyakan keterlibatan mereka dalam masalah ini.

Seorang perwira polisi senior dari unit cabang kejahatan Thane 1 mengatakan:

Karyawan di sini menggunakan MTC. Pal dan rekan-rekannya menjanjikan investor pengembalian investasi 20 kali dalam waktu hanya enam bulan. Tapi begitu batas waktu berlalu, perusahaan membuat beberapa alasan untuk tidak mengeluarkan uang.

Selebriti, Politisi Mungkin Terlibat
Menurut seorang perwira, serangan itu menemukan beberapa foto Lakhanpal dengan para selebritis dan politisi Mumbai, memicu pertanyaan jika ada orang-orang yang juga terlibat dalam penipuan itu.

Bisnis ini tampaknya memiliki kepentingan di Dubai, dengan MTC seharusnya dijual sebagai "sebuah kekayaan intelektual yang dimiliki bersama oleh perusahaan yang berbasis di Dubai Bitcoin Global FZE, UAE."

Polisi telah mendaftarkan sebuah kasus di bawah beberapa bagian dari KUHP India, Perlindungan Maharashtra Investors and Depositors (MPID) Act, dan UU Chit Fund.
Share: