Indian Police Bust Massive Crypto-based Ponzi Scheme

Ponzi terdiri dari beberapa skema, dipimpin oleh Dr Amit Lakhanpal, CEO dari Money Trade Coin Group dan CMD of Flintstone Group. Para pejabat mengatakan bahwa Lakhanpal menciptakan cryptocurrency yang disebut, 'Money Trade Coin (MTC)' yang ia banyak pasarkan ke komunitas India yang lebih luas untuk menarik investor ke dalam transaksi spekulatif lainnya.

Sebuah kantor di Orion Business Park milik agen pengembangan real estat, Flintstone Group, telah dilaporkan sebagai 'pusat penipuan', di mana para karyawannya mengatur sebagian besar penipuan penipuan ini; menjanjikan investor tidak curiga "10 hingga 20 kali kembali hanya dalam waktu empat hingga enam bulan" menurut laporan Times Of India. Juga diduga bahwa beberapa investor bahkan menjanjikan kewarganegaraan Karibia, real estat, dan rekening bank Swiss sebagai pertukaran untuk investasi mereka.

Perkiraan jumlah uang yang diperoleh oleh skema ponzi keseluruhan diyakini sekitar 500 crore, yang setara dengan $ 6.699.450.000.

Selama masa bust, polisi Thane mampu menangkap dan menahan Taha Kazi, salah satu staf dukungan teknis utama Flintstone Group, tetapi masih mencari Lakhanpal dan 4 anggota kunci penipuan lainnya.

Ponzi diselidiki oleh pihak berwenang setempat setelah keluhan yang diajukan oleh pengusaha Delhi, Pravin Agarwal, setelah tidak menerima pembayaran dari perusahaan. Wakil Komisaris Polisi, Abhishek Trimukhe menyatakan,

“Kami telah mendaftarkan pelanggaran di kantor polisi Chitalsar. Terdakwa berdagang cryptocurrency, yang disebut Money Trade Coin, dan menipu beberapa orang. ”

Sejak itu, polisi kini secara resmi mengeluarkan "kasus kecurangan, pelanggaran kriminal kepercayaan, pemalsuan dan bagian lain yang relevan dari IPC, selain Perlindungan Maharashtra Bunga Deposito Act, 1999, dan juga di bawah Undang-Undang Teknologi Informasi".

Meskipun masih belum diketahui sejauh mana skema ponzi ini telah mempengaruhi wilayah tersebut, polisi melaporkan bahwa serangan kedua akan dilakukan di kantor lain di Kailas Industrial Park, Vikhroli.

Setelah bust ini, banyak yang percaya bahwa penipuan ini adalah bagian dari ponzi yang jauh lebih besar yang beroperasi di Dubai. Baru-baru ini diberitakan bahwa Lakhanpal telah bermitra dengan kantor Swasta Yang Mulia Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum untuk membentuk 'Al Kasir Group', sebuah startup crypto baru yang didukung oleh berlian yang berbasis di Dubai.

Ini bertujuan untuk menciptakan aset blockchain yang didukung oleh batu mulia, yang dapat diperdagangkan di seluruh pertukaran di-rumah. Agak mengkhawatirkan, Al Kasir Group telah meluncurkan 'Pre Initial Blockchain Asset Offering' melalui portal Al Kasir Group, yang menarik investasi. Apakah klaim bahwa ini memang ibu ponzi ke raket baru-baru ini, masih harus dilihat.
Share: