Tidak ada Aktivitas Ilegal: Bursa Cryptocurrency Terbesar Korea Selatan yang Dibersihkan oleh Pemerintah

Bithumb, pertukaran cryptocurrency terbesar Korea Selatan, telah dibersihkan oleh otoritas keuangan lokal dan National Tax Service (NTS). Sementara perusahaan diperintahkan untuk membayar $ 28 juta dalam bentuk pajak, pemerintah tidak menemukan bukti kegiatan terlarang, penggelapan pajak, dan operasi bisnis yang mencurigakan.

Tidak Ada Aktivitas Ilegal
Selama berbulan-bulan, para investor di pasar valuta asing cryptocurrency mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang keadaan UPbit dan Bithumb, dua bursa cryptocurrency Korea Selatan terbesar. Kedua perusahaan itu ditargetkan oleh pemerintah dan terlibat dalam penyelidikan ekstensif oleh berbagai lembaga pemerintah termasuk NTS, Komisi Jasa Keuangan (FSC), dan Korea Financial Intelligence Unit (KFIU).

Segera setelah pemerintah memulai pencarian dan penyitaan di markas besar UPbit di Seoul karena diduga menipu para investor dengan neraca keuangan, Bithumb juga diselidiki oleh otoritas keuangan setempat untuk potensi malpraktik dan kegiatan bisnis yang mencurigakan.

Pada akhirnya, penyelidikan terhadap UPbit berakhir tanpa ada informasi tambahan yang diungkapkan oleh pemerintah, yang menandakan bahwa pencarian dan penyitaan yang dilakukan pada UPbit tidak mengungkapkan bukti adanya operasi penipuan. Minggu ini, terungkap bahwa penyelidikan pemerintah ke Bithumb juga ditutup tanpa ada bukti kegiatan terlarang.

Menurut NTS, agensi menutup penyelidikannya ke Bithumb pada akhir April, memberlakukan pajak $ 28 juta pada perusahaan.

Investigasi Mendalam
Pada tanggal 10 Januari, NTS bersama dengan otoritas keuangan lokal lainnya mengirim lusinan pejabat pemerintah ke markas besar bursa di Seoul, menyita berbagai file komputer, perangkat, dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan audit penuh terhadap kepemilikan cryptocurrency Bithumb dan aktivitas masa lalu.

Investigasi tiga bulan yang panjang, yang digambarkan pemerintah sebagai pemeriksaan intensif dan ekstensif, terfokus pada neraca dan sejarah transaksi perusahaan, terutama untuk mengevaluasi pembayaran pajak dari pertukaran.

NTS mengungkapkan bahwa Bithumb telah membayar semua pajak yang diperlukan kepada pemerintah untuk dihasilkan dari keuntungan besar perusahaan yang dihasilkan dari biaya transaksi dan perdagangan. Investigasi yang dipimpin oleh para pejabat dari NTS dan tiga lembaga pemerintah utama berlangsung dari 10 Januari hingga akhir April.

Pertukaran menjadi target utama NTS di sektor cryptocurrency setelah perusahaan menunjukkan peningkatan 171 kali lipat dalam labanya dalam jangka waktu 12 bulan, didukung oleh lonjakan permintaan cryptocurrency di pasar lokal. NTS ingin memastikan bahwa setiap bisnis cryptocurrency di Korea Selatan menyelesaikan pajak dengan NTS dan mengungkapkan semua kepemilikan, keuntungan, dan kerugian mereka.

“NTS memulai beberapa investigasi terhadap Bithumb antara tahun 2014 dan 2017, dan selama empat tahun terakhir, Bithumb terus membayar semua pajak yang dikenakan kepada perusahaan tanpa konflik dengan NTS. Sementara pajak $ 28 juta dikenakan ke Bithumb, tidak ada penggelapan pajak bukti dan kegiatan terlarang yang ditunjukkan dan NTS menutup investigasi ke Bithumb secara resmi, membersihkan perusahaan, ” kata juru bicara NTS.

Pembersihan Bithumb adalah simbolis dan bermanfaat bagi seluruh industri cryptocurrency karena NTS awalnya direncanakan untuk membuat contoh dari pertukaran untuk mencegah perusahaan lain di pasar cryptocurrency lokal dari menghindari pajak. Izin dari Bithumb menambahkan legitimasi ke sektor cryptocurrency di Korea Selatan, yang dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan kembali kepercayaan dari investor lokal.
Share: